
a) 电话响了三声,接通了。 赵永强开门见山说道: “贺建邦的案子,从今天开始升级监控。所有的资金动向,每一笔都要记录,包括转账时间、金额、路径、收款方。 资金到账之后,立即比对收款账户信息,如果发现异常,第一时间报我。” “明白。赵处长,还有一个情况——邦达贸易的账户目前还在活跃,虽然五笔款子已经走完了,但账户没有销户。而且贺建邦名下的其他几家公司,这两天也有一些小额资金在动,金额不大,但频率比平时高。” 赵永强皱了一下眉。 “什么名目的?” “有‘咨询费’,有‘差旅费’,还有几笔‘备用金’,金额都在几万到十几万之间。看起来像是正常的公司运营,但在这个时间点上,不太正常。” ...
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